Національний банк України на постійній основі буде інформувати громадськість про застосовані до банків заходи впливу за:
- протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
- порушення, пов’язані із здійсненням діяльності, що має ризики і загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів банку
Це означає, що інформація, яка раніше була секретною стає доступною для громадськості, підтвердженням цього є прийнята постанова правління НБУ від 25 серпня 2016 р
Найбільш поширені причини порушення нового законодавства банками викликані:
- суб’єктивним фактором (неуважність працівників банку)
- неналежним налаштуванням банками програмних комплексів, які використовуються ними для фінансового моніторингу
- чисто формальним підходом банків до виконання вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу в частині забезпечення управління ризиками
Однак починаючи з 31 серпня інформування про застосовані до банків заходи впливу Національний банк буде здійснювати на щомісячній основі. Інформація буде розміщуватися на офіційному сайті НБУ в розділі «Фінансовий моніторинг».
