• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
Email: ukraine@accace.com

Тел.: +380 443 644 046

Зв’яжіться з нами
  • Контакти та розташування
  • Веб-сайти
    • Глобальний (англійська)
    • Глобальний (німецька)
    • Південна Африка
    • Польща
    • Румунія
    • Словаччина
    • Сполучені Штати Америки
    • Сполучене Королівство
    • Угорщина
    • Чеська Республіка

Accace Україна

  • Про нас
    • Хто ми
    • Наше керівництво
    • Партнерство
  • Послуги
    • АУТСОРСИНГ
    • Аутсорсинг бухгалтерських послуг
    • Адміністрування кадрів
    • Облік заробітної плати
    • Підготовка міжнародної фінансової звітності
    • КОНСУЛЬТАЦІЇ
    • Податкові консультації
    • Юридичні послуги
    • Супровід угод
    • Аутсорсинг та консультаційні послуги для стартапів
  • COVID-19
  • Bакансії
  • Новини
  • Контакти та розташування

НБУ відкрито інформує про застосовані до банків заходи впливу | News Flash

22 Вер 2016

НБУ відкрито інформує про застосовані до банків заходи впливу

 

Національний банк України на постійній основі буде інформувати громадськість про застосовані до банків заходи впливу за:

  • протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
  • порушення, пов’язані із здійсненням діяльності, що має ризики і загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів банку

Це означає, що інформація, яка раніше була секретною стає доступною для громадськості, підтвердженням цього є прийнята постанова правління НБУ від 25 серпня 2016 р

Найбільш поширені причини порушення нового законодавства банками викликані:

  • суб’єктивним фактором (неуважність працівників банку)
  • неналежним налаштуванням банками програмних комплексів, які використовуються ними для фінансового моніторингу
  • чисто формальним підходом банків до виконання вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу в частині забезпечення управління ризиками

 

Однак починаючи з 31 серпня інформування про застосовані до банків заходи впливу Національний банк буде здійснювати на щомісячній основі. Інформація буде розміщуватися на офіційному сайті НБУ в розділі «Фінансовий моніторинг».

 

 

Якщо у Вас виникли запитання, будь-ласка, звертайтеся до нас. Ми будемо раді Вам допомогти!

 

Контакти:

Nataliya Tadeyeva

Managing director

Nataliya.Tadeyeva@accace.com

+380 445693310


В попередніх випусках читайте про наступне:
  • Щодо оподаткування ПДВ операцій з безоплатного розповсюдження продукції в рекламних цілях
  • Законодавче регулювання аутсорсингу та аутстафінгу персоналу в Україні

Primary Sidebar

Зв’яжіться з нами!

Footer

ТОВ «АККЕЙС УКРАЇНА»

ACCACE UKRAINE LLC

вул. Льва Толстого, 3, літера А, 3-й поверх, Київ 01024 | Україна
Код ЄДРПОУ: 34866069
ІПН: 348660626506

Зв’яжіться з нами!
ukraine@accace.com | +380 443 644 046

Недавні записи

  • Калькулятор заробітної плати для України на 2023 рік
  • ПДФО наслідки перебування українських біженців у Польщі | News Flash
  • Ведення бізнесу в Чехії: що потрібно враховувати інвесторам при виході на ринок
  • Трудове право та працевлаштування у Чеській Республіці – 2022 Посібник
  • Податкове резидентство українських біженців: Огляд правил у Європі | Інфографіка
Підпишіться вже зараз!

ISO 9001 ISO 27001

Приєднуйтесь до нас також в соціальних мережах:

Facebook LinkedIn

© Accace all rights reserved  |  Відмова від відповідальності | Відмова від відповідальності: розділ новин |  Політика cookie |  Політика конфіденційності |  Звіт GDPR